Ilya Lichtenstein: Kripto Para Hırsızlığı ve Kara Para Aklama

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Bitfinex Kripto Para Borsası Hırsızlığı

Ilya Lichtenstein, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasına girerek yaklaşık 120 bin Bitcoin çaldığı suçlamasını geçen yıl kabul etti. Bu hırsızlık sırasında Bitcoin’in değeri 70 milyon dolarken, tutuklandıklarında bu değer 4,5 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Kara Para Aklama

Lichtenstein, çalınan kripto paraları Razzlekhan takma adını kullanarak hip hop müziğini tanıtan eşi Heather Morgan‘ın yardımıyla akladı. Bu süreçte 3,6 milyar dolarlık varlık Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük mali el koyma işlemi olarak kaydedildi.

Ceza ve İfade

Lichtenstein ve Morgan, suçlarını kabul ederek ceza alacaklar. Siber suçlarla mücadelede becerilerini kullanmayı uman Lichtenstein, pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Morgan ise kara para aklama komplosu suçlamasını da kabul etti ve cezası 18 Kasım’da açıklanacak.

Kara Para Aklama Teknikleri

ABD Adalet Bakanlığı, Lichtenstein’ın gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları kullanarak Bitfinex’i hacklediğini ve ardından kara para aklama teknikleri ile paraları akladığını belirtti. Bu teknikler arasında hayali kimlikler kullanmak, farklı kripto paralara fon aktarmak ve altın satın almak gibi yöntemler bulunuyordu.

Savcılar, Lichtenstein’ın aile gezileri sırasında kuryelerle buluşarak aklanan parayı Rusya’ya geri götürdüğünü iddia etti.