Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede Yeni Düzenlemeler

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Düzenlemeler

Türkiye’de, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) MASAK mevzuatı açısından finansal kuruluşlar kapsamına alındı. KVHS’ler artık suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi için uyum programı hazırlamakla yükümlü kılındı. Ayrıca, müşteri edinirken KVHS’lerin uyması gereken kurallarda önemli sıkılaştırmalara gidildi.

Kripto Varlık Transferlerinde Yeni Yükümlülükler

KVHS’ler artık kripto varlık transferlerinde alıcı ve göndericinin bilgilerini alma yükümlülüğü olan seyahat kuralını uygulamak zorundalar. Bu adım sayesinde Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum seviyesi artırılmış oldu. Ayrıca, gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına veya saklanmasına aracılık etmek KVHS’ler için artık yasaklandı. Bu sayede suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarındaki Değişiklikler

Ödeme ve elektronik para kuruluşları da kapsamlı bir şekilde düzenlendi. En önemli yeniliklerden biri, elektronik para ihracıyla sanal pos hizmetlerinde müşteri edinme aşamasında getirilen sıkılaştırmalardır. Ayrıca, anonim ön ödemeli araçlara yönelik kısıtlamalar artırıldı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (pazaryerleri) MASAK yükümlüleri arasına alındı.

Bu düzenlemelerle Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası standartlara uyum sağlamış ve kayıt dışı ekonomiyle etkili bir biçimde mücadele etme yolunda önemli adımlar atmıştır.