MASAK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları İçin Şüpheli İşlem Bildirim Rehberini Güncelledi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

MASAK’ın Güncelleme Süreci

MASAK’ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, yükümlülerin MASAK’a şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri gerekiyor. Ayrıca MASAK, genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlamaya yetkili konumda bulunuyor.

Rehberde Yapılan Güncellemeler

Güncellemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiği ve kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi. Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri, bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının finansmanı kategorileri eklendi.

Referans değer tabloları güncellenerek kodlamalar değiştirildi. Kimlik tespit türü ve işleme aracılık eden finansal kuruluş bilgileri bölümleri rehbere eklendi. Yeni şüphe kategorileri dahil edilerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirildi.

Online Bildirim Sistemi Güncellendi

Elektronik ortamda bildirime imkan sağlayan “Masak Online 1.0” sistemi, güncel teknoloji ile yeniden tasarlanarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hizmetine sunuldu. “Masak Online 2.0” projesi ile erişim güvenliği artırıldı ve esnek yapılar oluşturulmasına imkan sağlandı.

Yükümlülükler ve Tarih

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz’dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde MASAK’a gönderecekler.